El Banco Mega Internacional de Taiwán sancionado en EE. UU. con una multa de US$29 millones

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El Sistema de la Reserva Federal de EE. UU. (FRB, siglas en inglés) anunció este miércoles una multa de US$29 millones contra las operaciones en EE. UU. del Banco Comercial Mega Internacional por infringir las regulaciones contra el lavado de dinero. En 2016, la sucursal de Nueva York había sido sancionada por un valor de US$180 millones por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS, siglas en inglés).

 

El Banco Comercial Mega Internacional celebró hoy una rueda de prensa para explicar los motivos de la sanción. Su gerente general, Bruce Yang, señaló que después de que en marzo de 2015 el NYDFS realizara una inspección comercial rutinaria anual de la sucursal en Nueva York, en febrero de 2016 se emitió un informe de inspección, el cual mencionaba grandes deficiencias de control interno. En ese momento, el FRB, bajo la Reserva Federal, envió a su personal para entender la situación, aunque sin resultados satisfactorios.

 

Así lo dijo Bruce Yang: “Aunque se ha tratado de evitar la sanción, la Reserva Federal considera que los informes de inspección de 2016 de las sucursales de Nueva York, Chicago y Silicon Valley imcumplen las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero, por lo que en base a una supervisión justa y abierta, las sucursales deben ser sancionadas. No obstante, en la multa se afirma que dichas sucursales fortalecerán su gestión corporativa. También prometen mejorar la supervisión de las operaciones de las sucursales en Estados Unidos”.

 

Por su parte, el Ministerio de Finanzas dijo que tras la sanción del Banco Mega Internacional en agosto de 2016, se asignó a un nuevo presidente y gerente general, se reorganizó de manera integral su junta directiva y se fortaleció la función de supervisión de la junta directiva.

 

RTI

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