El estado de Nueva York vuelve a multar a un banco taiwanés

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El Consejo de Supervisión Financiera informó este lunes de que la sucursal del banco taiwanés Hua Nan en Nueva York no ha aprobado los últimos exámenes sobre cumplimiento de responsabilidades con respecto al lavado de dinero en Estados Unidos.

 

El presidente del consejo, Wellington Koo, informaba de ello durante una reunión de la Comisión de Finanzas del Yuan Legislativo. Koo dijo que 9 sucursales de bancos taiwaneses del estado de Nueva York aprobaron los tests financieros, pero las de los bancos Hua Nan y Megabank resultaron no haber cumplido con sus responsabilidades.

 

En agosto de 2016, Nueva York impuso una multa de US$180 millones a Megabank después de que se lo encontrase culpable de haber violado el secreto bancario de Estados Unidos, más conocido como Ley contra el Lavado de Dinero. Megabank no informó de actividades sospechosas en las cuentas de sus clientes.

 

Koo dijo que Megabank se está esforzando por cumplir con los requisitos exigidos y las regulaciones pertinentes para el primer cuarto del año que viene. Por su parte, el banco Hua Nan presentará un plan de contingencia y mejora de cumplimiento de regulaciones a las autoridades de Nueva York.

 

Koo dijo por último que estas últimas noticias no suponen que estos bancos estén envueltos en actividades fraudulentas de lavado de dinero, sino que se trata de un problema de procedimientos para con la administración neoyorkina.

 

RTI

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