Se establece una nueva oficina para hacer frente al lavado de dinero

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El Ejecutivo ha puesto en marcha una oficina interministerial que tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero. El primer ministro Lin Chuan señaló hoy que si bien Taiwán es el primer país de Asia Pacífico en elaborar una ley de prevención y control de lavado de dinero, sin embargo también dijo que ya han pasado 10 años desde que esta ley entrara en vigor y su sistema de prevención ha sido considerado como desactualizado. Como resultado, Taiwán se encuentra ahora bajo la mirada internacional por su falta de progreso en este aspecto.

 

Lin expresó sus expectativas para las labores a realizar de esta nueva oficina, como son diseñar un plan para parar el lavado de dinero y trazar una política específica, asegurar que Taiwán obtenga buenos resultados en las próximas evaluaciones para el Grupo de Asia-Pacífico en Lavado de Dinero, y finalmente, inculcar la importancia de la prevención del lavado de dinero.

 

Lin agregó que el sistema financiero de Taiwán debe estar a la altura de los estándares internacionales para que las grandes actividades financieras puedan desarrollarse aquí y Taiwán se convierta en bastión importante de los mercados financieros internacionales. El premier también señaló que espera que los ciudadanos cambien su percepción o idea negativa sobre esta ley, y conseguir que Taiwán se convierta nuevamente en modelo de Asia Pacífico en materia de lucha contra el lavado de dinero.

 

Por otra parte, la enmienda a la ley de prevención y control de lavado de dinero entrarará en vigor el 28 de junio. Según señaló el viceministro de Justicia Chen Ming-tang, se examinarán las transacciones financieras del personal de alto rango, así como de sus familiares y amigos. En caso de sospecha de lavado de dinero las instituciones financieras deberán informar a la oficina de investigación para que esta a su vez establezca los mecanismos de investigación pertinentes.

 

RTI

 

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