El Gobierno creará una oficina específica para la lucha contra el lavado de dinero

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El Ministerio de Justicia presentó hoy día 4 un informe ante el Yuan Ejecutivo sobre el programa para la puesta en marcha de una serie de medidas urgentes como acompañamiento a la reforma de la ley contra el lavado de dinero.

 

El primer ministro Lin Chuan, que presidía la reunión, indicó que el lavado de dinero es un delito cada vez más preocupante para todos los países del mundo junto al terrorismo. Asimismo, todos los países están prestando cada vez más atención a la transparencia de la circulación monetaria y las sociedades modernas aumentan su intolerancia hacia la corrupción. Es por tanto necesario tomar acciones firmes contra el lavado de dinero. Para ello, Lin Chuan ha encargado a Lin Mei-chu, miembro de la Comisión de Responsabilidades del Gobierno, que inicie la creación de una oficina específica para la lucha contra el lavado de dinero.

 

El portavoz del Gobierno, Hsu Kuo-yung, reproducía las palabras del primer ministro: “Con respecto a la creación de una oficina para la lucha contra el lavado de dinero, se ha pedido a Lin Mei-chu que reuna al personal adecuado de distintos departamentos, como Justicia, Supervisión Financiera o Estadísticas para debatir conjuntamente los asuntos relacionados con esta nueva oficina”.

 

El ministro de Justicia, Chiu Tai-shan, dijo en la rueda de prensa posterior que en el año 2011 Taiwán estaba en el tercer nivel de fortaleza en la persecución de este delito junto a países como Afganistán, Laos o Birmania según la Organización Asiática contra el Lavado de Dinero. Si en 2018, fecha para la cual se realizará una nueva evaluación, Taiwán no ha mejorado, sus instituciones financieras podrían verse afectadas en sus actividades. Por ello, además de reformar 13 artículos de la actual ley, también se reformarán otras leyes pertinentes relativas a fundaciones u organizaciones transnacionales. Otras medidas serán la creacion de departamentos específicos de lucha contra el lavado de dinero en las propias organizaciones financieras.

 

RTI

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