La FSC investiga los detalles del caso Mega Internacional

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El Banco Mega Internacional ha sido multado por Estados Unidos por un monto de 180 millones de dólares estadounidenses por violar la ley contra el lavado de dinero. El día 28, la Comisión de Supervisión Financiera (FSC, siglas en inglés) se reunió con el expresidente del Banco Mega Internacional Mckinney Tsai durante ocho horas con el objetivo de conocer los detalles del caso. La FSC informó que la reunión sirvió para esclarecer los posibles problemas legales que surgieron durante las operaciones de la sucursal de Nueva York del Banco Mega Internacional.

 

El presidente de la FSC Ding Kung-wha manifestó que su cartera también ha convocado a 27 miembros del Banco Mega Internacional durante tres días consecutivos con el objetivo de indagar los detalles del caso. Asimismo, Ding explicó que actualmente el equipo de investigación ya inició la recopilación de información de Mega Internacional a nivel local y además ya empezó la investigación de la sucursal del banco en Panamá. Ding Kung-wha espera que el informe esté listo para finales del próximo mes de septiembre.

 

Así lo expresaba Ding Kung-wha: «Vamos a recopilar toda la información dentro de las próximas dos semanas. La información procedente del extranjera se completaría antes del 15 de septiembre. Esperamos terminar el informe para finales de septiembre».

 

Por otra parte, el viceministro de Finanzas Su Jain-rong manifestó durante una entrevista que la FSC tiene potestad para realizar investigaciones de las entidades financieras de Taiwán. Por lo tanto, el Ministerio de Finanzas no se reunirá con Mckinney Tsai y esperará los resultados finales de la investigación de la FSC para determinar una posible acusación contra Tsai.

 

Su Jain-rong lo manifestaba así: «Vamos a esperar los resultados finales del equipo de investigación de la Comisión de Supervisión Financiera para determinar una posible acusación. Debemos esclarecer primero todos los hechos. La Fiscalía también está investigando. Por eso, vamos a esperar los informes para definir el próximo paso».

 

Por otra parte, el nuevo presidente del Banco Mega Internacional Hsu Kuang-shi viajó a Estados Unidos tras dos semanas de asumir su cargo. Los medios de comunicación especulan que Estados Unidos pretende multar nuevamente al banco, por lo que el viaje de Hsu serviría para buscar una solución. Sin embargo, el viceministro Su expresó que la razón principal del viaje de Hsu Kuang-shi es su deseo de comprender más las operaciones de todas las sucursales bancarias de Mega Internacional en territorio estadounidense.

 

RTI

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