El Gobierno integra equipo especial para investigar el caso del Banco Mega Internacional

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La sucursal de Nueva York del Banco Comercial Mega Internacional ha sido multada por Estados Unidos por un monto de 180 millones de dólares estadounidenses por violar la ley de privacidad y la ley contra el lavado de dinero. El día 22, el portavoz del Yuan Ejecutivo Tung Cheng-yuan manifestó que el primer ministro Lin Chuan ha solicitado a la Comisión de Supervisión Financiera la integración de un equipo de investigación interministerial para conocer los detalles de la multa y también buscar las responsabilidades de las personas implicadas. Además, en el futuro el Yuan Ejecutivo enmendará parcialmente la ley contra el lavado de dinero. El portavoz Tung Cheng-yuan declaró que el Ejecutivo informará al público una vez que la enmienda sea aprobada por el Gobierno.

 

El Departamento de Servicio Financiero (DFS, siglas en inglés) de Nueva York ha multado a la sucursal de Nueva York del Banco Comercial Mega Internacional por un presunto caso de lavado de dinero. Durante el proceso de investigación, el DFS descubrió que el Banco Comercial Mega Internacional violó la ley de privacidad y la ley contra el lavado de dinero de Estados Unidos. Por lo tanto, el DFS emitió una multa de 180 millones de dólares estadounidenses contra el banco.

 

Ante esto, el portavoz del Ejecutivo Tung Cheng-yuan manifestó que tras orden del primer ministro Lin Chuan, la Comisión de Supervisión Financiera ha integrado a funcionarios del Banco Central y de los ministerios de Justicia y Finanzas, para integrar un equipo de investigación interministerial para conocer los detalles de la multa y también buscar las responsabilidades de las personas implicadas. Así lo manifestaba Tung Cheng-yuan:»Con respecto al caso del Banco Comercial Mega Internacional, el primer ministro Lin Chuan ya ordenó a la Comisión de Supervisión Financiera para integrar un equipo de investigación interministerial formado por funcionarios del Banco Central y de los ministerios de Justicia y Finanzas, con el objetivo de conocer los detalles de la multa y también buscar las responsabilidades de las personas implicadas. Vamos a informar cualquier avance lo más pronto posible».

 

Tung Cheng-yuan enfatizó que el Yuan Ejecutivo enmendará parcialmente la ley contra el lavado de dinero y que el Ejecutivo informará al público una vez que la enmienda sea aprobada por el Gobierno.

 

RTI

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