Seis miembros del “Gobierno Civil de Taiwán” procesados por fraude y lavado de dinero

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La policía registra la sede del "Gobierno Civil de Taiwán" en mayo de este año. (Foto: CNA)

La Audiencia de Taoyuan ha acusado hoy oficialmente a 6 personas pertenecientes a la asociación “Gobierno Civil de Taiwán” por fraude y lavado de dinero. El secretario general de esta organización, Roger Lin, su esposa y varios miembros del consejo de administración cometieron irregularidades y llegaron a engañar hasta 315 personas y embolsarse US$23 millones.

La Audiencia de Taoyuan ha dicho que Roger Lin, su esposa y otras cuatro personas de la organización “Gobierno Civil de Taiwán” han llevado a cabo fraude y lavado de dinero.

Tras interrogar a cientos de personas y comparar cuentas y documentos incautados, se ha determinado que al menos 315 personas fueron víctimas del fraude del “Gobierno Civil de Taiwán”.

El dinero incautado se dividía en varios millones de dólares taiwaneses, estadounidenses y también 2000 euros. Roger Lin poseía 4 solares y 4 residencias, entre otras propiedades. La fiscalía ha pedido al tribunal la confiscación y bloqueo de todos estos activos.

La fiscalía ha hecho referencia también a la posibilidad de que esta organización haya cometido un delito contra la seguridad nacional por haber cometido delitos en nombre de su organización, el cual es cuanto menos, sensible. La fiscalía ha dicho que esta organización no ha recibido ni proporcionado información sensible ni de inteligencia, simplemente se ha comportado como un grupo criminal para cometer distintos fraudes.

RTI

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