El Yuan Legislativo aprueba la enmienda a la ley contra el lavado del dinero

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En plena exponencia. Foto: CNA

Con el objetivo de pasar a la categoría de “seguimiento regular” del Grupo Asia/Pacifico sobre el Lavado de Dinero (APG, siglas en inglés), el Yuan Legislativo hoy día 2 aprobó la enmienda a la ley que combate contra este crimen, reforzando el mecanismo de control y evaluación de los organismos financieros y los agentes no financieros.

Las plataformas de transacción de monedas virtuales como el Bitcoin y Ethereum también estarán reguladas por esta ley de antilavado del dinero. Asimismo, se ha incluido un artículo especial para castigar a las acciones ilegales relacionadas al lavado del dinero que se lleven a cabo en el extranjero, estando físicamente en la República de China, Taiwán.

Así lo decía Chou Chun-mi, legisladora del Partido Democrático Progresista: “El grupo de evaluación del APG estará en Taiwán entre el 6 y 16 de noviembre, y en caso de no pasarnos a la categoría de “seguimiento regular”, las transacciones de nuestros organismos financieros en el extranjero serán afectadas, y las inversiones que los empresarios nacionales realicen en el extranjero serán severamente inspeccionadas, así como el prestigio del país recaerá. Deberíamos realizar pronto una enmienda para salvar las falencias de esta ley”.

Chou destacó que Taiwán como miembro fundador de APG se ubicaba en la clasificación “seguimiento regular” en el 2007, y en una de “seguimiento más profundo” en 2011 junto a otros países como Mianmar, Laos y Afganistán.

RTI

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